Ordinært repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til repræsentantskabsmøde

tirsdag den 26. marts 2024 kl. 17:30.

Mødet afholdes hos MadXpressen på Alsvej 21, 8940 Randers SV.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. 6.     Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
   6.a   Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen
   6.b  Godkendelse af lønpolitik
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

I forhold til dagsordenens punkter kan nævnes følgende:

Ad 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten er vedlagt som bilag 1 og er desuden tilgængelig på Sparekassens hjemmeside - spardjurs.dk.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at renten på garantkapitalen for 2023 udbetales med en forrentning på 4,5 %.

Ad 5: Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår følgende vederlag for 2024:

• Grundhonorar: DKK 92.000
• Tillæg til formanden: DKK 138.000
• Tillæg til næstformanden: DKK 23.000
• Tillæg til det særligt regnskabskyndige bestyrelsesmedlem: DKK 46.000

Ad 6: Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer

Ad 6a: Forslag om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at visse af de overgangsbestemmelser, der blev indsat i vedtægterne i forbindelse med fusionen af Sparekassen Djursland og Langå Sparekasse, udgår, idet de ikke længere er relevante. Det drejer sig om hele eller dele af punkterne 5.3, 9.1, 9.2 og 9.3 samt konsekvensrettelser i nummereringerne i punkt 9 og henvisningerne i punkt 9.5.

Herudover foreslår bestyrelsen, at vedtægternes punkt 6.1 tilpasses således, at ordlyden svarer til ordlyden i den nye § 77 d, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed.

Slutteligt foreslår bestyrelsen en opdatering af angivelsen af garantkapitalen og antallet af garanter i vedtægternes punkt 2.1.

De foreslåede ændringer fremgår med rettemarkeringer i det som bilag 2 vedlagte udkast til vedtægter.

Ad 6b: Godkendelse af lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at der godkendes en ny lønpolitik, hvori oplistningen af væsentlige risikotagere i politikkens afsnit 5 er opdateret, og hvori det er tilføjet i afsnit 9, at lønpolitikken skal offentliggøres på Sparekassens hjemmeside. Der foreslås ikke herudover ændringer af politikken.

Den nye lønpolitik er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ad 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 9.2 reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer efter det ordinære repræsentantskabsmøde i 2024 - ud over de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - fra 8 til 7 medlemmer. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode ikke udløber i 2024, og der skal som følge heraf vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i år.

På valg er (oplistet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn):

Pernille Amstrup-Bønløkke (modtager genvalg)

Torben Blach (modtager genvalg)

Erik Møller (modtager genvalg)

Niels Ole Birk Nielsen (modtager genvalg)

Birthe Rusike (modtager genvalg)

Der er ikke indkommet yderligere forslag til kandidater i henhold til vedtægternes pkt. 9.4.

Som bilag 4 er vedlagt en oversigt over alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, herunder kandidaterne, samt disses cv.

Ad 8: Valg af revisor

Som følge af lovkrav har sparekassen gennemført en udbudsrunde af revisorydelsen, og det er af bestyrelsen besluttet at foreslå valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, der begrænser repræsentantskabets valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Vi beder dig venligst meddele dit tilsagn om deltagelse senest torsdag den 21. marts 2024 – gerne til Dorthe Erhardsen på de@spardjurs.dk.

Vedtagelseskrav:

Vedtagelse af dagsordenens punkt 6a kræver i henhold til vedtægternes punkt 8.1, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med den kvalificerede majoritet, indkaldes der inden 2 måneder på ny til et repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den forskrevne majoritet uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

Øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Fuldmagt:

Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end ét repræsentantskabsmedlem.

SPAREKASSEN DJURSLAND

På bestyrelsens vegne

Pernille Amstrup-Bønløkke